APDEJT.si

Regionalno sodišče v nemškem mestu Halle je 51-letnega podjetnika iz Bosne in Hercegovine obsodilo na tri leta in osem mesecev zapora zaradi zaposlovanja delavcev na črno in utaje davkov v višini milijon evrov. Storilec je policiji znan po 33 preteklih davčnih prekrških, vendar je bil oblastem nedosegljiv, saj je pobegnil v tujino.

Finančna straža Videm je v operaciji "Carta bianca" identificirala 14 kitajskih posameznikov, ki so bili vpleteni v izdajanje in uporabo lažnih računov za neobstoječe transakcije. Skupni znesek goljufije presega 50 milijonov evrov. Primer so predali pristojnim pravosodnim organom.

Policija je v Varaždinu vložila kazensko ovadbo proti 52-letnemu direktorju podjetja zaradi zlorabe zaupanja v gospodarskem poslovanju. Obtožen je, da si je prilastil več kot 10.500 evrov, zbranih na humanitarnih manifestacijah in drsališču v centru mesta.

Policija v Tangerangu v Indoneziji je odkrila ilegalno tovarno ponarejenega motornega olja v okrožju Benda v mestu Tangerang. V raciji je bilo aretiranih osem oseb. Ta operacija je del širših prizadevanj za zajezitev razširjenosti ponarejenih olj različnih blagovnih znamk, ki krožijo tako v Džakarti kot v Tangerangu, pri čemer je bilo v zadnjih akcijah aretiranih že več kot deset oseb, vpletenih v tovrstno dejavnost.

Avstrijsko tožilstvo za gospodarski kriminal in korupcijo (WKStA) je potrdilo sprožitev nove preiskave proti ustanovitelju insolventne skupine Signa, Renéju Benku, zaradi suma hude goljufije v višini 5 milijonov evrov. Po poročanju "krone.at" naj bi bil oškodovan gradbeni podjetnik in nekdanji predsednik uprave Strabaga, Hans Peter Haselsteiner.

Policija je po nalogu Javnega tožilstva za organizirani kriminal v Beogradu aretirala tri osebe, osumljene zlorabe položaja, s katero so oškodovale podjetje »Resavica« za več kot šest milijonov dinarjev. Med aretiranimi so B. B. (60), nekdanji direktor podjetja »Rembas trans« iz Resavice, ter D. A. (45) in G. B. (60), vodje v rudniku rjavega premoga »Rembas« iz Resavice. Osumljeni so, da so podjetje oškodovali z lažnimi pogodbami.

Luksemburško javno tožilstvo je eno leto po razkritju primera poneverbe podalo izčrpno posodobitev preiskave v aferi Caritas. Kljub letu dni preiskav je od pogrešanih 61 milijonov evrov bilo izterjanih le malo sredstev. Tožilci so izrazili pesimizem glede možnosti izterjave celotne vsote. V zadevi sta bila sicer že obsojena dva slamnata moža, kar predstavlja ključen razvoj dogodkov v tej finančni aferi.

V Varaždinu je 69-letni direktor podjetja osumljen, da je pri poslovanju prevaral kupce stanovanj za skoraj 270.000 evrov. Policija ga sumi, da je podpisal prodajne pogodbe za tri stanovanja, ki jih ni predal kupcem niti jim vrnil denarja. V Vukovarsko-sremski županiji pa je 55-letna zaposlena v podjetju osumljena poneverbe več kot 122.000 evrov.

Štiriintridesetletna ženska iz Stona je prijavila policiji, da je bila žrtev prevare pri vlaganju v kriptovalute. Preko aplikacije je vložila več kot 70.000 evrov, vendar nikoli ni prejela izplačila dobička. Ženska je stopila v stik z osebo, ki je oglaševala trgovanje s kriptovalutami, in po začetnem vložku 250 evrov je sčasoma vplačala skupno 70.580 evrov.

V Srbiji je tožilstvo obtožilo 16 oseb zaradi suma, da so oškodovali Republiški geodetski zavod za skoraj 100 milijonov dinarjev. V Črni gori se nadaljujejo politična trenja, kabinet predsednika opozarja na polarizacijo in pomanjkanje reform. Poleg tega so v Črni gori sprožili kazenske ovadbe zaradi nepooblaščenega izkopavanja rečnega nanosa. Mnogi prebivalci poročajo o prometnih težavah, vključno z blokado cest zaradi nezadovoljstva z gradnjo cest in katastrofalnim stanjem nekaterih cest.

Kabinet predsednika Milatovića je poudaril, da se je vlada strinjala s prodajo ladij podjetja Crnogorska plovidba, kar po mnenju kabineta utrjuje njeno odgovornost za bankrot. Medtem so prebivalci Grblja protestirali proti ponovni podelitvi koncesije za izkoriščanje tehničnega kamna podjetju »Briv construction« na območju Lješevićev, kar kaže na nezadovoljstvo lokalnega prebivalstva z odločitvami Ministrstva za rudarstvo, nafto in plin.

Malezijska protikorupcijska agencija (MACC) je v okviru preiskave tihotapljenja kovinskih odpadkov in elektronskih odpadkov zaslišala 32 oseb. Preiskava je sledila racijam v petih zveznih državah, pri čemer naj bi šlo za izogibanje plačilu davkov v vrednosti 950 milijonov RM. Agencija še vedno išče dodatne osumljence v tej zadevi, vendar še ni prišlo do aretacij.

Kriminalisti so ovadili osebo iz ene od koroških občin in osebo iz gospodarske družbe zaradi suma zlorabe uradnega položaja in pomoči pri tem. Gospodarska družba naj ne bi opravila naročenih intervencijskih del po poplavah avgusta 2023, a je kljub temu prejela 375.000 evrov.

Nizozemska ladjedelnica Damen se sooča z resnimi obtožbami, ki jih je objavilo tožilstvo v obsežni dokumentaciji na 89 straneh. Obtožbe vključujejo podkupovanje uradnikov, ponarejanje pogodb in kršenje sankcij proti Rusiji.

V primeru Vajda so bile dosežene tri nagodbe s tožilstvom. Alen Kajmović, nekdanji predsednik uprave družbe Vajda, je bil obsojen na 11 mesecev zapora, ki so bili nadomeščeni z delom v splošno korist in denarno kaznijo v višini 150.000 evrov. Dva kontrolorja iz podjetja Vajda sta bila pogojno obsojena na osem mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let.

Sodišče v Zagrebu je obsodilo šesterico ljudi, med katerimi je tudi Miljenko Pivac, solastnik največje hrvaške živilske družbe, zaradi subvencijske goljufije in ponarejanja listin. Pivac mora plačati 1,5 milijona evrov denarne kazni, poleg tega pa je obsojen še na zaporno kazen. Obsodbo je sporočilo Evropsko javno tožilstvo (EPPO).

Državno tožilstvo v Münchnu preiskuje konglomerat podjetij za čiščenje in gradbenih storitev zaradi suma davčne utaje, dela na črno in prisilnega dela. Preiskava poteka obsežno, saj obtožbe presegajo običajne kršitve delovnopravne zakonodaje.

Avstrijska davčna uprava je med racijami na Dunaju in v Zgornji Avstriji odkrila obsežno davčno utajo pri trgovanju z nadomestnimi deli za luksuzne avtomobile. Preiskovalci so ugotovili, da so storilci z uporabo ponarejenih dokumentov in manipulacijskim sistemom utajili približno milijon evrov davkov. Racije so bile izvedene na sedmih lokacijah, prevara pa je potekala po vsej Avstriji.

Ruska služba FSB je sporočila, da je škoda zaradi goljufije pri državnem naročilu v Deseti tovarni ležajev (10 GPZ) v Rostovu na Donu dosegla 2,2 milijarde rubljev. Šlo naj bi za napihovanje cen izdelkov.

René Benko se je pojavil na deželnem sodišču v Innsbrucku, kjer mu tožilstvo očita prikrivanje premoženja in s tem oškodovanje upnikov v povezavi s stečajem Signe. Sojenje je pritegnilo veliko medijsko pozornost.